Как подавать отчетность в Госфинмониторинг в электронном виде
Электронное взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга и Госфинмониторинга
Во исполнение требований Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», Постановления Кабинета Министров Украины от 25.08.2010 г. №747 «О некоторых вопросах финансового мониторинга» и в соответствии с приказами Госфинмониторинга от 26.08.2010 г. №148, от 27.08.2010 г. №150 и от 30.08.2010 г. №152 субъекты первичного финансового мониторинга, не являющиеся банковскими учреждениями (далее – СПФМ), обязаны подавать в Госфинмониторинг информацию о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу согласно установленным формам в электронном виде, засвидетельствованную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП), сгенерированной в установленном законодательством порядке.
Уведомление о финансовой операции субъект направляет в Госфинмониторинг в электронном виде, а при несистематической отправке (в течение одного календарного года не более чем о четырех зарегистрированных финансовых операциях) – на бумажных носителях. Если у субъекта возникает необходимость подать в течение одного календарного года уведомление о пятой и последующих финансовых операциях, субъект обеспечивает его отправку в электронном виде.
Для представления в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу в электронном виде, СПФМ необходимо:
- обратиться в Госфинмониторинг в соответствии с приказом Госфинмониторинга от 27.08.2010 г. №150 для получения справки о присвоении учетного идентификатора;
- после получения от Госфинмониторинга справки о присвоении учетного идентификатора (форма установлена приказом Госфинмониторинга от 27.10.2010 г. №150) СПФМ необходимо получить в одном из аккредитованных центров сертификации ключей (далее – АЦСК) соответствующий сертификат открытого ключа и сгенерировать личный ключ для электронной цифровой подписи, которой СПФМ будет подписывать и шифровать свои уведомления о финансовых операциях;
- после выполнения всех вышеупомянутых действий СПФМ может подавать в Госфинмониторинг информацию в электронном виде по соответствующему адресу электронной почты Госфинмониторинга.
Перечень АЦСК, обратившихся в Госфинмониторинг относительно использования их программного обеспечения для информационного взаимодействия СПФМ с Госфинмониторингом Украины, успешно прошедших тестирование, и соответствующие адреса электронной почты Госфинмониторинга для представления информации по использованию сертификатов ЭЦП, выданных этими АЦСК, приведены в таблице.
| № п/п | Реквизиты аккредитованного центра сертификации ключей | |
|---|---|---|
| 1. | Название центра сертификации ключей | Центр сертификации ключей ООО «Научно-производственная фирма «Украинские национальные информационные системы «УНИС» |
| Почтовый адрес | Украина, 03680 г.Киев, ул. Семьи Сосниных, 11 | |
| Электронный адрес веб-сайта | www.unis.org.ua | |
| Контактные телефоны | тел: (044) 501-40-02, тел/факс: (044) 501-40-03 |
|
| Название ПО | «УНИС-ИНФО» | |
| Адрес электронной почты Госфинмониторинга Украины | fmnb300@sdfm.gov.ua | |
| 2. | Название центра сертификации ключей | Центр сертификации ключей ЗАО «Инфраструктура открытых ключей» |
| Почтовый адрес | Украина, 61058, г.Харьков, проспект Ленина, 5 03039 г.Киев, проспект 40-летия Октября, 50 |
|
| Электронный адрес веб-сайта | www.ivk.org.ua | |
| Контактные телефоны | тел: (057) 760-12-60, тел/факс: (044) 524-98-58, 524-48-01 |
|
| Название ПО | СПЗ «Сфера-КС» | |
| Адрес электронной почты Госфинмониторинга Украины | fmnb200@sdfm.gov.ua | |
При обращении других АЦСК относительно использования их программного обеспечения для информационного взаимодействия СПФМ с Госфинмониторингом и успешного прохождения тестирования этого программного обеспечения Госфинмониторинг дополнительно разместит информацию об этом в приведенной таблице.
Порядок приобретения программного обеспечения для электронного взаимодействия можно получить в АЦСК по электронным адресам их веб-сайтов и телефонам, указанным в таблице.
Контактные телефоны Государственного комитета финансового мониторинга Украины: (044) 594-16-33, 594-16-20, 594-16-79.
